Schlagwörter » Steuerhinterziehung

Steuerhinterziehung: Portugals ehemaliger Ministerpräsident Socrates festgenommen

Der frühere portugiesische Regierungschef José Sócrates (2005-2011) ist wegen Verdachts auf Steuerhinterziehung
festgenommen worden.

Der 57 Jahre alte Sozialist sei am späten Freitagabend nach seiner Ankunft aus Paris auf dem Flughafen von Lissabon von Beamten abgeführt worden. 137 weitere Wörter

"SwissLeaks": Schweizer HSBC macht Milliardengeschäft mit Kriminellen

Die französische Tageszeitung le Monde hat gemeinsam mit einer Gruppe internationaler Medien offenbar einen riesigen Steuerhinterziehungsskandal bei einer Schweizer Tochter der Großbank HSBC aufgedeckt. Einem Bericht des internationalen Rechercheverbands ICIJ zufolge soll die Privatbank Beträge in Milliardenhöhe unter anderem von mutmaßlichen Steuerhinterziehern, Waffenschiebern und Terrorfinanzierern angelegt haben. 121 weitere Wörter

Devisenskandal, Steuern: US-Ermittler interessieren sich für die UBS

Im Devisenskandal weitet das US-Justizministerium seine Ermittlungen gegen die Großbanken UBS und Barclays aus. Nach Medienberichten (“Financial Times”) könnten die Schweizer zu einer Milliardenstrafe verdonnert werden. 158 weitere Wörter

Swissleaks: Erstes Urteil gegen prominente HSBC-Kundin in Frankreich

Die Erbin des Mode- und Parfümunternehmens Nina Ricci ist zu einem Jahr Gefängnis, Geldbußen und der Begleichung von Steuerschulden in Millionenhöhe verurteilt worden. Ein Gericht in Paris befand die 73jährige Arlette Ricci für schuldig, geerbte Millionenbeträge am Finanzamt vorbei in der Schweiz auf Konten der Bank HSBC deponiert zu haben- nach Medienberichten (“The Telegraph”) 18.7 Millionen Euro. 131 weitere Wörter

Russland: Mordermittlungen gegen Ex-Ölmanager Michail Chodorkowski

Der Vater von Ex-Ölmanager Michail Chodorkowski ist in einem Mordfall überraschend als Zeuge vernommen worden. Boris Chodorkowski habe auf die meisten Fragen die Aussage verweigert, sagte sein Anwalt Sergej Badamschin. 128 weitere Wörter